2013 yılında biri 1982 diğeri 1983 doğumlu iki ortak tarafından kurulan İNTAY İthalat İhracat Turizm Sanayi Limited Şirketi (İNTAY) piyasadan 100 milyonun üzerinde para toplayarak insanları dolandırdığı iddia ediliyor. Bu firmanın,Türk Hava Yolları’ndan hac umre bileti alıyoruz diyerek insanlardan para topladığı ve sonra kayıplara karıştığı söylenmekte.
2013 yılında ceplerindeki 10 bin lira ile şirket kuran M.K ve O. G işlerinin kötü gitmesiyle kendilerine ortak arayışına girdi. Bu süreçte 2014 yılı sonunda daha önceden de dolandırıcılık sabıkası bulunan A. T ile bir araya geldiler. Bu birliktelikle Türk Hava Yolları’nın adını kullanarak hac ve umre biletlerini önceden toplu olarak alıp, daha sonra satarak yüksek kar elde ettikleri vaadiyle insanlardan para toplamaya başladılar. 27.000 lira karşılığı bir paket bilet aldıklarını bunun karşılığında da 36 gün sonunda 3000 lira kar payı vereceklerini söyleyerek 2015 yılından beri milyonlar toplamışlar.
Para aldıkları kişilere bunun herkesin peşinde koştuğu bir iş olduğunu, THY ile aralarında sözleşme olduğunu, bu işin daha önceleri B.A, B. B gibi siyasilerin himayesinde yapıldığını, tamamen helal, legal bir iş olduğunu ancak gizli bir operasyon olduğundan el altından yürütüldüğünü söyleyerek paraları nakit ya da banka yoluyla ancak borç açıklamasıyla topladılar. Bir süre kar payı veren şirket 2015 yılı Eylül ayında topladığı paralarla çeşitli parekende şirketleri açarak toplum nezdinde güven sağlayacak markaların franchise dükkanlarını açtılar. Burger King, D’S Damat vb. markalara ait dükkanlar açan İntay yetkilileri sisteme daha fazla para sokabilmek için bir yalı kiralayarak bu yalıyı ofis haline getirdi. İstanbul’un en seçkin semtlerinden olan Vaniköydeki ofislerini 2016 Mart ayında açan İntay Yetkilileri kiraladıkları son model araçları ofislerinin önüne park ederek dikkatleri üzerine çekti.
Bir süre kar payı alan yatırımcılar açılan şirketleri, ofisi, arabaları, şirket yetkililerinin şaşaalı yaşamlarını gördükçe borç alarak yatırımlarını artırdılar. 2015 haziran ayına gelindiğinde toplanan meblağ yüz milyonu aştı ve kar payı adı altındaki ödemelerde sıkıntı çıkmaya başladı. Hain darbe girişimi İntay yetkililerine derin bir nefes aldırdı çünkü kar isteyenlere THY ödeme yapmıyor, sözleşmeyi bir süre askıya aldı vb yalanlarla ötelediler. Hatta işi çok ileriye vardırıp 2. çeyrekte zarar açıklayan THY’nin 3. çeyrekte kar gösterebilmek için Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile ödemeleri durdurduğunu insanlara aktardığını iddia ettiler. Artan baskılar sonucu 25 Kasım 2016 tarihinde İntay Yetkilileri kayıplara karıştı. Toplanan paralarla İntay yetkililerinin 2 sene gibi bir sürede yaklaşık 60 gayrimenkul aldıkları ve bu gayrimenkulleri 25-30 kasım 2016 tarihleri arasında ellerinden çıkardıkları geride gözü yaşlı yüzlerce insan bıraktıkları öğrenildi.
İntay yetkililerine para kaptıranlar arasında H.A.K ve E.G gibi futbolcuların yanında cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, sayıştay vb kurumlarda çalışan üst düzey bürokratlar, bir çok iş adamı, esnaf ile ameliyat parasını, akülü araba parasını yatıran engellilerin de olduğu öğrenildi.
THY'NİN ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIK YAPTILAR
