PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim.

Özet Bilgi 17.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 20.03.2019
Genel Kurul Tarihi 17.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 – 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
4 – 2018 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
7 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 – Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – 2018 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
10 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2018 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 – 2018 yılı içerisinde “Pegasus Ahlaki Davranış Rehberinde” yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 – Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.
2. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
3. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.
4. Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Michael Glyn POWELL, Mehmet Cem KOZLU, Saad Hassan HAMMAD, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS’in 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.
5. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler ile ilgili Kurusmal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu önerisi katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla onaylanmıştır.
6. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla izin verilmiştir.
7. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
8. 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
9. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.06.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Pegasus 17.04.2019 GK Toplantı Tutanağı R.pdf – Tutanak
EK: 2 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GA List of Attendees R.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Pegasus 17.04.2019 GA Meeting Minutes R.pdf – Tutanak
EK: 5 GK TTSG 14.06.2019.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 10.06.2019 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi 14.06.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768285
 
(BIST)